AtivaCNPJ 36.334.935/0001-51MATRIZ · Tocantinopolis/TO

LUBEMA PARTICIPACOES LTDA

Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 5.584.500,00 · fundada em 2020.

Capital social acima de 75% das 187.517 empresas do CNAE 6462000 no Brasil · acima de 75% em TO. Fonte: Receita Federal.

A Lubema Participacoes Ltda (CNPJ 36.334.935/0001-51) é uma empresa ativa em Tocantinopolis/TO. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 5.584.500,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

6 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: LUBEMA PARTICIPACOES LTDA
CNPJ (matriz): 36.334.935/0001-51
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 5.584.500,00
Abertura: 11/02/2020
Atividade principal (CNAE): 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Nossa Senhora de Fatima, 2800, Setor Industrial, Tocantinopolis/TO

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6462000 · Holdings de instituições não-financeiras

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Luce Cleide Martins Carvalho	Sócio-Administrador	*.009.794-	11/02/2020

Perguntas frequentes

A empresa Lubema Participacoes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lubema Participacoes Ltda (CNPJ 36.334.935/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/02/2020.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Lubema Participacoes Ltda?

O CNPJ da matriz é 36.334.935/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.

Quem são os sócios da Lubema Participacoes Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Lubema Participacoes Ltda?

O capital social declarado da Lubema Participacoes Ltda é de R$ 5.584.500,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Lubema Participacoes Ltda?

A matriz da Lubema Participacoes Ltda está localizada em Tocantinopolis/TO, no bairro Setor Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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