ALBA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
Comércio Atacadista de Chocolates, Confeitos, Balas, Bombons e Semelhantes · CNAE 4637107 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2020.
Alba Distribuicao e Logistica Ltda, CNPJ 36.357.988/0001-98, está ativa e atua em Sao Jose/SC no ramo de comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alba Distribuicao e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALBA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 36.357.988/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 13/02/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4637107 · Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Senador Carlos Gomes de Oliveira, 431, Distrito Industrial, Sao Jose/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALBA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, Organização logística do transporte de carga, Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cbn Distribuidora Ltda | Sócio | 07.757.548/0001-20 | 13/02/2020 |
| Logica Participacoes Ltda | Sócio | 05.697.882/0001-00 | 18/08/2022 |
| Saulo Garcia Nunes | Administrador | ***.002.229-** | 13/02/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Alba Distribuicao e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alba Distribuicao e Logistica Ltda (CNPJ 36.357.988/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/02/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alba Distribuicao e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.357.988/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 4637107) é Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes.
Quem são os sócios da Alba Distribuicao e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alba Distribuicao e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Alba Distribuicao e Logistica Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alba Distribuicao e Logistica Ltda?
A matriz da Alba Distribuicao e Logistica Ltda está localizada em Sao Jose/SC, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.