DTA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 2 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2020.
Dta Consultoria e Participacoes Ltda, CNPJ 36.368.968/0001-12, está ativa e atua em Sao Caetano do Sul/SP no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 400.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dta Consultoria e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DTA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 36.368.968/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 13/02/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rafael Correa Sampaio, 451, Santa Paula, Sao Caetano do Sul/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DTA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Agc Srl | Sócio | 27.419.185/0001-20 | 14/07/2021 |
| Antonio Di Tavi | Sócio-Administrador | ***.005.606-** | 13/02/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Dta Consultoria e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dta Consultoria e Participacoes Ltda (CNPJ 36.368.968/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/02/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dta Consultoria e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.368.968/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Dta Consultoria e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dta Consultoria e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Dta Consultoria e Participacoes Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dta Consultoria e Participacoes Ltda?
A matriz da Dta Consultoria e Participacoes Ltda está localizada em Sao Caetano do Sul/SP, no bairro Santa Paula. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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