WALLACE DOS SANTOS ROCHA
Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 2020.
Wallace dos Santos Rocha, CNPJ 36.371.352/0001-09, no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, em Itapira/SP, ativa. Início de atividade em 14/02/2020. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Wallace dos Santos Rocha (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para WALLACE DOS SANTOS ROCHA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- WALLACE DOS SANTOS ROCHA
- Nome fantasia
- Ita Alimentos
- CNPJ (matriz)
- 36.371.352/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 14/02/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Penha, 165, Chacara Freitas, Itapira/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Wallace dos Santos Rocha está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Wallace dos Santos Rocha (CNPJ 36.371.352/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/02/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Wallace dos Santos Rocha?
O CNPJ da matriz é 36.371.352/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Quem são os sócios da Wallace dos Santos Rocha?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Wallace dos Santos Rocha?
O capital social declarado da Wallace dos Santos Rocha é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Wallace dos Santos Rocha?
A matriz da Wallace dos Santos Rocha está localizada em Itapira/SP, no bairro Chacara Freitas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Wallace dos Santos Rocha tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Wallace dos Santos Rocha possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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