DIEGO DIAS SILVA MATOS SANTOS
Comércio Varejista de Artigos de óPtica · CNAE 4774100 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2020.
Diego Dias Silva Matos Santos, CNPJ 36.424.944/0001-33, está ativa e atua em Gandu/BA no ramo de comércio varejista de artigos de óptica. Capital social de R$ 20.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Dias Silva Matos Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO DIAS SILVA MATOS SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO DIAS SILVA MATOS SANTOS
- Nome fantasia
- Oticas Clara
- CNPJ (matriz)
- 36.424.944/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 19/02/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4774100 · Comércio varejista de artigos de óptica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Perilio Benjamin, 8, Centro, Gandu/BA
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Diego Dias Silva Matos Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Dias Silva Matos Santos (CNPJ 36.424.944/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/02/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Dias Silva Matos Santos?
O CNPJ da matriz é 36.424.944/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 4774100) é Comércio varejista de artigos de óptica.
Quem são os sócios da Diego Dias Silva Matos Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Dias Silva Matos Santos?
O capital social declarado da Diego Dias Silva Matos Santos é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Dias Silva Matos Santos?
A matriz da Diego Dias Silva Matos Santos está localizada em Gandu/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diego Dias Silva Matos Santos tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diego Dias Silva Matos Santos possui 9 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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