CRISTAL PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 14 sócios · capital social R$ 493.476,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 36.439.632/0001-01, a Cristal Participacoes Ltda encontra-se ativa em Cidade Ocidental/GO. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 20/02/2020. Tem 14 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cristal Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CRISTAL PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 36.439.632/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 493.476,00
- Abertura
- 20/02/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sq 12 Quadra 1, SN, Centro, Cidade Ocidental/GO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Joaquim de Souza Neto | Administrador | ***.009.547-** | 20/02/2020 |
| Arthur Joaquim de Sousa | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.002.930-** | 20/02/2020 |
| Brenda de Sousa | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.005.316-** | 20/02/2020 |
| Camila Almeida Souza | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.001.240-** | 20/02/2020 |
| Comercial de Alimentos Cristal Ocidental Ltda. | Sócio | 03.620.769/0001-09 | 20/02/2020 |
| Gabriel de Sousa | Sócio | ***.003.676-** | 20/02/2020 |
| Joao Paulo Sena Souza | Sócio | ***.001.600-** | 20/02/2020 |
| Jose Mateus Sena Souza | Sócio | ***.009.153-** | 20/02/2020 |
| Lorena de Sousa | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.005.315-** | 20/02/2020 |
| Luana Karoline de Sousa | Sócio | ***.009.560-** | 20/02/2020 |
| Lucas Caires de Sousa | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.008.885-** | 20/02/2020 |
| Maria Eduarda Almeida Souza | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.001.240-** | 20/02/2020 |
| Mariana Pereira de Souza | Sócio | ***.003.340-** | 20/02/2020 |
| Thiago Caires de Sousa | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.009.249-** | 20/02/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Cristal Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cristal Participacoes Ltda (CNPJ 36.439.632/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/02/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cristal Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.439.632/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Cristal Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 14 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cristal Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Cristal Participacoes Ltda é de R$ 493.476,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cristal Participacoes Ltda?
A matriz da Cristal Participacoes Ltda está localizada em Cidade Ocidental/GO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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