LUIS CLAUDIO SOUZA SILVA
Comércio Varejista de Tecidos · CNAE 4755501 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2020.
Luis Claudio Souza Silva está ativa e no ramo de comércio varejista de tecidos em Guarani D'Oeste/SP, sob o CNPJ 36.439.733/0001-74. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Luis Claudio Souza Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LUIS CLAUDIO SOUZA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUIS CLAUDIO SOUZA SILVA
- CNPJ (matriz)
- 36.439.733/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 20/02/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4755501 · Comércio varejista de tecidos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Orlando Montilha Curriel, SN, Pq Industrial I, Guarani D'Oeste/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LUIS CLAUDIO SOUZA SILVA também exerce Tecelagem de fios de algodão.
Perguntas frequentes
A empresa Luis Claudio Souza Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luis Claudio Souza Silva (CNPJ 36.439.733/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/02/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luis Claudio Souza Silva?
O CNPJ da matriz é 36.439.733/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 4755501) é Comércio varejista de tecidos.
Quem são os sócios da Luis Claudio Souza Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Luis Claudio Souza Silva?
O capital social declarado da Luis Claudio Souza Silva é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luis Claudio Souza Silva?
A matriz da Luis Claudio Souza Silva está localizada em Guarani D'Oeste/SP, no bairro Pq Industrial I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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