Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Neves Neto Holding Ltda, CNPJ 36.442.819/0001-56: situação ativa, em Santa Cruz do Capibaribe/PE, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 800.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Neves Neto Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose da Silva Neves Neto | Sócio-Administrador | ***.002.300-** | 20/02/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Neves Neto Holding Ltda (CNPJ 36.442.819/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/02/2020.
O CNPJ da matriz é 36.442.819/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Neves Neto Holding Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Neves Neto Holding Ltda está localizada em Santa Cruz do Capibaribe/PE, no bairro Bairro Novo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão