DAFEL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 7 sócios · capital social R$ 720.000,00 · fundada em 2020.
A Dafel Participacoes Societarias Ltda (CNPJ 36.483.982/0001-67) é uma empresa ativa em Teresopolis/RJ. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 720.000,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dafel Participacoes Societarias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAFEL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 36.483.982/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 720.000,00
- Abertura
- 27/02/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tenente Luiz Meirelles, 1125, Bom Retiro, Teresopolis/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAFEL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA também exerce Holdings de instituições financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Pereira Coelho | Sócio-Administrador | ***.009.907-** | 27/02/2020 |
| Benjamim Afonso Alves Verdade | Sócio-Administrador | ***.007.995-** | 27/02/2020 |
| Emilia Cristina Coelho Verdade Gomes | Sócio-Administrador | ***.001.612-** | 27/02/2020 |
| Felipe Pereira Coelho | Sócio-Administrador | ***.001.525-** | 27/02/2020 |
| Guilherme Soares Pinheiro Coelho | Sócio-Administrador | ***.007.996-** | 27/02/2020 |
| Lucia Helena Soares Verdade Moreira | Sócio-Administrador | ***.002.898-** | 27/02/2020 |
| Samuel Gomes Torres | Sócio-Administrador | ***.001.226-** | 27/02/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Dafel Participacoes Societarias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dafel Participacoes Societarias Ltda (CNPJ 36.483.982/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/02/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dafel Participacoes Societarias Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.483.982/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Dafel Participacoes Societarias Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dafel Participacoes Societarias Ltda?
O capital social declarado da Dafel Participacoes Societarias Ltda é de R$ 720.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dafel Participacoes Societarias Ltda?
A matriz da Dafel Participacoes Societarias Ltda está localizada em Teresopolis/RJ, no bairro Bom Retiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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