SANTORINI RESIDENCE ENGENHARIA SPE LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 2 sócios · capital social R$ 1.790.000,00 · fundada em 2020.
Santorini Residence Engenharia Spe Ltda está ativa e no ramo de construção de edifícios em Montes Claros/MG, sob o CNPJ 36.514.034/0001-41. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santorini Residence Engenharia Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTORINI RESIDENCE ENGENHARIA SPE LTDA
- Nome fantasia
- Santorini Residence
- CNPJ (matriz)
- 36.514.034/0001-41
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.790.000,00
- Abertura
- 02/03/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cristovao Colombo, 46, Funcionarios, Montes Claros/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SANTORINI RESIDENCE ENGENHARIA SPE LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Braulio Pena Medeiros | Administrador | ***.000.622-** | 02/03/2020 |
| Ultra Engenharia e Construcoes S.A. | Sócio | 13.118.774/0001-63 | 25/01/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Santorini Residence Engenharia Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santorini Residence Engenharia Spe Ltda (CNPJ 36.514.034/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/03/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santorini Residence Engenharia Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.514.034/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Santorini Residence Engenharia Spe Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santorini Residence Engenharia Spe Ltda?
O capital social declarado da Santorini Residence Engenharia Spe Ltda é de R$ 1.790.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santorini Residence Engenharia Spe Ltda?
A matriz da Santorini Residence Engenharia Spe Ltda está localizada em Montes Claros/MG, no bairro Funcionarios. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Santorini Residence Engenharia Spe Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Santorini Residence Engenharia Spe Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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