RESIDENCIAL ORQUIDEAS SPE LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 5 sócios · capital social R$ 2.100.000,00 · fundada em 2020.
Residencial Orquideas Spe Ltda está ativa e no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários em Pocos de Caldas/MG, sob o CNPJ 36.527.200/0001-44. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Residencial Orquideas Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RESIDENCIAL ORQUIDEAS SPE LTDA
- Nome fantasia
- Residencial Orquideas Spe
- CNPJ (matriz)
- 36.527.200/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.100.000,00
- Abertura
- 03/03/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Catarina, 358, Centro, Pocos de Caldas/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Israel Avelino | Sócio | ***.008.739-** | 03/03/2020 |
| Avelino Construtora Ltda. | Sócio | 16.513.900/0001-72 | 03/03/2020 |
| Marcelo Gazzafi de Mendonca | Sócio-Administrador | ***.003.958-** | 03/03/2020 |
| Maria Fatima de Paula | Sócio | ***.008.787-** | 03/03/2020 |
| Onex Construtora Ltda | Sócio | 15.779.076/0001-34 | 03/03/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Residencial Orquideas Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Residencial Orquideas Spe Ltda (CNPJ 36.527.200/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/03/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Residencial Orquideas Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.527.200/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Residencial Orquideas Spe Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Residencial Orquideas Spe Ltda?
O capital social declarado da Residencial Orquideas Spe Ltda é de R$ 2.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Residencial Orquideas Spe Ltda?
A matriz da Residencial Orquideas Spe Ltda está localizada em Pocos de Caldas/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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