Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 104.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Flashbank Consultoria e Gestao de Negocios Financeiros Ltda, CNPJ 36.535.167/0001-02: situação ativa, em Cabreuva/SP, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 104.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Flashbank Consultoria e Gestao de Negocios Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FLASHBANK CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Stephany Knebl Rodrigues Puosso | Sócio-Administrador | ***.005.269-** | 03/03/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Flashbank Consultoria e Gestao de Negocios Financeiros Ltda (CNPJ 36.535.167/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/03/2020.
O CNPJ da matriz é 36.535.167/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Flashbank Consultoria e Gestao de Negocios Financeiros Ltda é de R$ 104.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Flashbank Consultoria e Gestao de Negocios Financeiros Ltda está localizada em Cabreuva/SP, no bairro Jacare. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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