EPIFANIA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 9 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2020.
Epifania Participacoes Ltda, CNPJ 36.570.883/0001-12, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Rio das Antas/SC, ativa. Início de atividade em 05/03/2020. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Epifania Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EPIFANIA PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 36.570.883/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 05/03/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Beira Rio, 233, Centro, Rio das Antas/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ca Fett | Sócio | 20.718.600/0001-05 | 04/08/2021 |
| Floresvaldo Lesko | Sócio | ***.009.153-** | 02/03/2021 |
| Jeferson Adriano Druszcz | Sócio | ***.006.239-** | 02/03/2021 |
| Leandro Slongo | Sócio-Administrador | ***.008.449-** | 05/03/2020 |
| Marcos Rupollo | Sócio | ***.003.360-** | 02/03/2021 |
| Mauricio Silveira Mosna | Sócio | ***.000.162-** | 02/03/2021 |
| Moreira e Moreira Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 04.755.778/0001-61 | 03/09/2024 |
| Rafael Gustavo Gioppo Ferre | Sócio | ***.003.902-** | 02/03/2021 |
| Ricardo Faraco Martinez Cebrian | Sócio | ***.001.583-** | 02/03/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Epifania Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Epifania Participacoes Ltda (CNPJ 36.570.883/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/03/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Epifania Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.570.883/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Epifania Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Epifania Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Epifania Participacoes Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Epifania Participacoes Ltda?
A matriz da Epifania Participacoes Ltda está localizada em Rio das Antas/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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