VILLA DI MALTA LOTEAMENTO RESIDENCIAL SPE LTDA
Outras Obras de Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4299599 · 9 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2020.
Villa Di Malta Loteamento Residencial Spe Ltda, CNPJ 36.579.362/0001-26, no ramo de outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, em Blumenau/SC, ativa. Início de atividade em 06/03/2020. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VILLA DI MALTA LOTEAMENTO RESIDENCIAL SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 36.579.362/0001-26
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 06/03/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4299599 · Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Samuel Morse, 333, Fortaleza, Blumenau/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VILLA DI MALTA LOTEAMENTO RESIDENCIAL SPE LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alape-Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 04.611.847/0001-63 | 06/03/2020 |
| Dale Carlyle Opheim | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.000.299-** | 05/08/2024 |
| Edson Salvador Finco | Sócio | ***.003.233-** | 05/08/2024 |
| Fabio Franco | Sócio | ***.003.519-** | 05/08/2024 |
| Guilherme Muller Saboia | Sócio | ***.009.094-** | 05/08/2024 |
| Joao Cassiano de Miranda | Sócio | ***.002.733-** | 05/08/2024 |
| Luiz Peret Antunes | Sócio-Administrador | ***.005.370-** | 06/03/2020 |
| Pml Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 81.746.448/0001-50 | 05/08/2024 |
| Zelia Maria Rampinelli Peret Antunes | Sócio | ***.002.461-** | 05/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Villa Di Malta Loteamento Residencial Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Villa Di Malta Loteamento Residencial Spe Ltda (CNPJ 36.579.362/0001-26) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/03/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Villa Di Malta Loteamento Residencial Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.579.362/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 4299599) é Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Villa Di Malta Loteamento Residencial Spe Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Villa Di Malta Loteamento Residencial Spe Ltda?
O capital social declarado da Villa Di Malta Loteamento Residencial Spe Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Villa Di Malta Loteamento Residencial Spe Ltda?
A matriz da Villa Di Malta Loteamento Residencial Spe Ltda está localizada em Blumenau/SC, no bairro Fortaleza. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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