Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 6.935.500,00 · fundada em 2020.
Gathavi Administracao e Participacoes Ltda, CNPJ 36.583.701/0001-48, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Santana de Parnaiba/SP, ativa. Início de atividade em 06/03/2020. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
6 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gathavi Administracao e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, GATHAVI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA também exerce Gestão e administração da propriedade imobiliária, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Giovanni Marins Cardoso | Administrador | ***.003.366-** | 06/03/2020 |
| Thalita Domingues Cardoso Trindade | Sócio | ***.009.873-** | 06/03/2020 |
| Victoria Domingues Marins Cardoso | Sócio | ***.009.874-** | 06/03/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gathavi Administracao e Participacoes Ltda (CNPJ 36.583.701/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/03/2020.
O CNPJ da matriz é 36.583.701/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Gathavi Administracao e Participacoes Ltda é de R$ 6.935.500,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Gathavi Administracao e Participacoes Ltda está localizada em Santana de Parnaiba/SP, no bairro Tambore. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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