PADILHA, RIBEIRO & SOUZA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 3 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Padilha, Ribeiro & Souza Ltda, CNPJ 36.595.319/0001-54: situação ativa, em Sao Luis/MA, no ramo de casas lotéricas. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Padilha, Ribeiro & Souza Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PADILHA, RIBEIRO & SOUZA LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Jardim Tropical
- CNPJ (matriz)
- 36.595.319/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 08/03/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Tancredo Neves/Estrada da Mata, 57, Recanto dos Signos, Sao Luis/MA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Afonso Celso Sampaio Ribeiro Filho | Sócio-Administrador | ***.005.600-** | 08/03/2020 |
| Afonso Rafael Cunha Souza | Sócio-Administrador | ***.007.510-** | 08/03/2020 |
| Roberto Jander Costa Padilha | Sócio-Administrador | ***.003.088-** | 08/03/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Padilha, Ribeiro & Souza Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Padilha, Ribeiro & Souza Ltda (CNPJ 36.595.319/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/03/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Padilha, Ribeiro & Souza Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.595.319/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Padilha, Ribeiro & Souza Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Padilha, Ribeiro & Souza Ltda?
O capital social declarado da Padilha, Ribeiro & Souza Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Padilha, Ribeiro & Souza Ltda?
A matriz da Padilha, Ribeiro & Souza Ltda está localizada em Sao Luis/MA, no bairro Recanto dos Signos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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