SENTINEL BANK LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 1 sócio · capital social R$ 20.000.000,00 · fundada em 2020.
Sentinel Bank Ltda está inapta e no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários em Umuarama/PR, sob o CNPJ 36.597.852/0001-55. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sentinel Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SENTINEL BANK LTDA
- Nome fantasia
- Sentinel Bank
- CNPJ (matriz)
- 36.597.852/0001-55
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000.000,00
- Abertura
- 09/03/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Castelo Branco, 5555, Zona I, Umuarama/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SENTINEL BANK LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de cobranças e informações cadastrais e outras 2 atividades.
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8599699 · Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lucineia de Almeida | Sócio-Administrador | ***.009.801-** | 09/03/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Sentinel Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sentinel Bank Ltda (CNPJ 36.597.852/0001-55) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 09/03/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sentinel Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.597.852/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Sentinel Bank Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sentinel Bank Ltda?
O capital social declarado da Sentinel Bank Ltda é de R$ 20.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sentinel Bank Ltda?
A matriz da Sentinel Bank Ltda está localizada em Umuarama/PR, no bairro Zona I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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