HILMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Animais Vivos · CNAE 4623101 · 4 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2020.
A Hilmi Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 36.618.468/0001-91) é uma empresa ativa em Santana do Livramento/RS. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.000.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Hilmi Importacao e Exportacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hilmi Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HILMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Htc
- CNPJ (matriz)
- 36.618.468/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 10/03/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4623101 · Comércio atacadista de animais vivos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Almirante Tamandare, 2176, Centro, Santana do Livramento/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HILMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados e outras 22 atividades.
- 4511101 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4530701 · Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530702 · Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530704 · Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 4530705 · Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634602 · Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4645101 · Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645103 · Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 · Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4665600 · Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4679603 · Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4681801 · Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re
- 4681805 · Comércio atacadista de lubrificantes
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Allan Tarek Husein | Administrador | ***.003.830-** | 02/08/2022 |
| Gandhi Gazi Husein | Administrador | ***.003.836-** | 02/08/2022 |
| Ghf Holding Participacoes Ltda | Sócio | 40.003.395/0001-09 | 02/08/2022 |
| Hilmi Husein Abdullah Neto | Administrador | ***.003.934-** | 10/03/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Hilmi Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hilmi Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 36.618.468/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/03/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Hilmi Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.618.468/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 4623101) é Comércio atacadista de animais vivos.
Quem são os sócios da Hilmi Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Hilmi Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Hilmi Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Hilmi Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Hilmi Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Santana do Livramento/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Hilmi Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Hilmi Importacao e Exportacao Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão