TBKS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 3 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2020.
Tbks Gestao de Negocios e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários em Formiga/MG, sob o CNPJ 36.639.422/0001-59. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Tbks Gestao de Negocios e Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tbks Gestao de Negocios e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TBKS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Tbks Gestao de Negocios e Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 36.639.422/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 11/03/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Quintino Bocaiuva, 435, Centro, Formiga/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TBKS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Geraldo Henrique de Castro | Administrador | ***.006.897-** | 11/03/2020 |
| Samuel Vaz de Castro | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.002.214-** | 11/03/2020 |
| Thiago Vaz de Castro | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.002.213-** | 11/03/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Tbks Gestao de Negocios e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tbks Gestao de Negocios e Participacoes Ltda (CNPJ 36.639.422/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/03/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tbks Gestao de Negocios e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.639.422/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Tbks Gestao de Negocios e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tbks Gestao de Negocios e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Tbks Gestao de Negocios e Participacoes Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tbks Gestao de Negocios e Participacoes Ltda?
A matriz da Tbks Gestao de Negocios e Participacoes Ltda está localizada em Formiga/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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