MONACO RESIDENCE CONSTRUCOES SPE LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 2 sócios · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2020.
Monaco Residence Construcoes Spe Ltda está ativa e no ramo de construção de edifícios em Imbituba/SC, sob o CNPJ 36.649.458/0001-13. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monaco Residence Construcoes Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONACO RESIDENCE CONSTRUCOES SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 36.649.458/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 12/03/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Levy Ramos Martins, 8491, Nova Brasilia, Imbituba/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONACO RESIDENCE CONSTRUCOES SPE LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Luiz de Avila | Sócio-Administrador | ***.002.267-** | 12/03/2020 |
| Luiz Gonzaga de Avila | Sócio | ***.008.068-** | 12/03/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Monaco Residence Construcoes Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monaco Residence Construcoes Spe Ltda (CNPJ 36.649.458/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/03/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monaco Residence Construcoes Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.649.458/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Monaco Residence Construcoes Spe Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monaco Residence Construcoes Spe Ltda?
O capital social declarado da Monaco Residence Construcoes Spe Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monaco Residence Construcoes Spe Ltda?
A matriz da Monaco Residence Construcoes Spe Ltda está localizada em Imbituba/SC, no bairro Nova Brasilia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.