J. DIEGO EPIFANIO LTDA
Comércio Varejista de Madeira e Artefatos · CNAE 4744002 · 1 sócio · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2020.
J. Diego Epifanio Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de madeira e artefatos em Pontes e Lacerda/MT, sob o CNPJ 36.658.616/0001-00. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- J. DIEGO EPIFANIO LTDA
- Nome fantasia
- Atacadao
- CNPJ (matriz)
- 36.658.616/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 12/03/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4744002 · Comércio varejista de madeira e artefatos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 174, 3215, Chacara 87b, Pontes e Lacerda/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, J. DIEGO EPIFANIO LTDA também exerce Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, Fabricação de casas pré-moldadas de concreto, Fabricação de estruturas metálicas, Fabricação de esquadrias de metal, Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Serviços de montagem de móveis de qualquer material, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais de construção em geral e outras 14 atividades.
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- 2330304 · Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
- 2511000 · Fabricação de estruturas metálicas
- 2512800 · Fabricação de esquadrias de metal
- 3321000 · Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 3329501 · Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4929902 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7119702 · Atividades de estudos geológicos
- 7119703 · Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7810800 · Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 8011101 · Atividades de vigilância e segurança privada
- 8020001 · Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8111700 · Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8130300 · Atividades paisagísticas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joder Diego Epifanio | Sócio-Administrador | ***.006.014-** | 12/03/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa J. Diego Epifanio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a J. Diego Epifanio Ltda (CNPJ 36.658.616/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/03/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da J. Diego Epifanio Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.658.616/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4744002) é Comércio varejista de madeira e artefatos.
Quem são os sócios da J. Diego Epifanio Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da J. Diego Epifanio Ltda?
O capital social declarado da J. Diego Epifanio Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a J. Diego Epifanio Ltda?
A matriz da J. Diego Epifanio Ltda está localizada em Pontes e Lacerda/MT, no bairro Chacara 87b. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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