BANCO XCMG BRASIL S.A.
Bancos Múltiplos, Sem Carteira Comercial · CNAE 6431000 · 2 sócios · capital social R$ 227.099.749,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 36.658.769/0001-49, a Banco Xcmg Brasil S.A. encontra-se ativa em Pouso Alegre/MG. Atua no ramo de bancos múltiplos, sem carteira comercial. Em atividade desde 12/03/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Xcmg Brasil S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO XCMG BRASIL S.A.
- Nome fantasia
- Banco Xcmg
- CNPJ (matriz)
- 36.658.769/0001-49
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 227.099.749,00
- Abertura
- 12/03/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6431000 · Bancos múltiplos, sem carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fernao Dias - Br 381, S/N, Distrito Industrial (Cdi), Pouso Alegre/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leilei Zhu | Diretor | ***.001.872-** | 07/12/2021 |
| Sicheng Zhang | Presidente | ***.005.162-** | 16/05/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Xcmg Brasil S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Xcmg Brasil S.A. (CNPJ 36.658.769/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/03/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Xcmg Brasil S.A.?
O CNPJ da matriz é 36.658.769/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 6431000) é Bancos múltiplos, sem carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Xcmg Brasil S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Xcmg Brasil S.A.?
O capital social declarado da Banco Xcmg Brasil S.A. é de R$ 227.099.749,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Xcmg Brasil S.A.?
A matriz da Banco Xcmg Brasil S.A. está localizada em Pouso Alegre/MG, no bairro Distrito Industrial (Cdi). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco Xcmg Brasil S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco Xcmg Brasil S.A. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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