MORAES & COUTO HOLDING PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 2.982.886,00 · fundada em 2020.
Moraes & Couto Holding Participacoes e Investimentos Ltda, CNPJ 36.659.863/0001-12, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Araguaina/TO, ativa. Início de atividade em 12/03/2020. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MORAES & COUTO HOLDING PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Moraes & Couto
- CNPJ (matriz)
- 36.659.863/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.982.886,00
- Abertura
- 12/03/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Prefeito Joao de Souza Lima, 216, Sao Joao, Araguaina/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MORAES & COUTO HOLDING PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bianca Couto de Oliveira | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.002.513-** | 12/03/2020 |
| Davi Couto de Oliveira | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.002.517-** | 12/03/2020 |
| Janio Moraes de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.000.320-** | 12/03/2020 |
| Lilia Maria Lopes Couto | Sócio-Administrador | ***.008.526-** | 12/03/2020 |
| Vitor Couto de Oliveira | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.006.876-** | 12/03/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Moraes & Couto Holding Participacoes e Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moraes & Couto Holding Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 36.659.863/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/03/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moraes & Couto Holding Participacoes e Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.659.863/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Moraes & Couto Holding Participacoes e Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moraes & Couto Holding Participacoes e Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Moraes & Couto Holding Participacoes e Investimentos Ltda é de R$ 2.982.886,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moraes & Couto Holding Participacoes e Investimentos Ltda?
A matriz da Moraes & Couto Holding Participacoes e Investimentos Ltda está localizada em Araguaina/TO, no bairro Sao Joao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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