GAZAFI & BORSARI LOTERICA CECAP LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2020.
Gazafi & Borsari Loterica Cecap Ltda, CNPJ 36.665.319/0001-83, está ativa e atua em Indaiatuba/SP no ramo de casas lotéricas. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gazafi & Borsari Loterica Cecap Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GAZAFI & BORSARI LOTERICA CECAP LTDA
- Nome fantasia
- Vando Loterias Cecap
- CNPJ (matriz)
- 36.665.319/0001-83
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 13/03/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco de Paula Leite, 1447, Jardim California, Indaiatuba/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Miriam Regina Borsari Wolf | Sócio-Administrador | ***.004.307-** | 15/02/2021 |
| Wanderley Borsari Junior | Sócio-Administrador | ***.002.950-** | 13/03/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Gazafi & Borsari Loterica Cecap Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gazafi & Borsari Loterica Cecap Ltda (CNPJ 36.665.319/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/03/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gazafi & Borsari Loterica Cecap Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.665.319/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Gazafi & Borsari Loterica Cecap Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gazafi & Borsari Loterica Cecap Ltda?
O capital social declarado da Gazafi & Borsari Loterica Cecap Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gazafi & Borsari Loterica Cecap Ltda?
A matriz da Gazafi & Borsari Loterica Cecap Ltda está localizada em Indaiatuba/SP, no bairro Jardim California. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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