AtivaCNPJ 36.701.853/0001-06MATRIZ · Maracana/PA

MODAS TOP LTDA

Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2020.

Modas Top Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios em Maracana/PA, sob o CNPJ 36.701.853/0001-06. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: MODAS TOP LTDA
Nome fantasia: Top Modas
CNPJ (matriz): 36.701.853/0001-06
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 300.000,00
Abertura: 17/03/2020
Atividade principal (CNAE): 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Pa 127, 223, Sao Roberto, Maracana/PA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Atividades secundárias (12)

Além da atividade principal, MODAS TOP LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de artigos de joalheria e outras 4 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Luis Mendes dos Santos	Sócio-Administrador	*.007.670-	11/03/2026

Perguntas frequentes

A empresa Modas Top Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Modas Top Ltda (CNPJ 36.701.853/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/03/2020.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Modas Top Ltda?

O CNPJ da matriz é 36.701.853/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Quem são os sócios da Modas Top Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Modas Top Ltda?

O capital social declarado da Modas Top Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Modas Top Ltda?

A matriz da Modas Top Ltda está localizada em Maracana/PA, no bairro Sao Roberto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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