HITBANK LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 3.100.000,00 · fundada em 2020.
A Hitbank Ltda (CNPJ 36.717.712/0001-73) é uma empresa ativa em Palhoca/SC. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 3.100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hitbank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HITBANK LTDA
- Nome fantasia
- Hitbank
- CNPJ (matriz)
- 36.717.712/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.100.000,00
- Abertura
- 18/03/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Lagos, 41, Pedra Branca, Palhoca/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HITBANK LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ic Holding Ltda | Sócio | 36.569.824/0001-24 | 02/04/2025 |
| Ivan Cadore | Administrador | ***.007.880-** | 18/03/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Hitbank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hitbank Ltda (CNPJ 36.717.712/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/03/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Hitbank Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.717.712/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Hitbank Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Hitbank Ltda?
O capital social declarado da Hitbank Ltda é de R$ 3.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Hitbank Ltda?
A matriz da Hitbank Ltda está localizada em Palhoca/SC, no bairro Pedra Branca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.