Atividades de Coordenação e Controle da Operação da Geração e Transmissão de Energia Elétrica · CNAE 3511502 · 4 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2020.
A Consorcio Tupiniquins (CNPJ 36.753.100/0001-36) é uma empresa ativa em Cassia/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 0,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Consorcio Tupiniquins (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amg Participacoes Em Energia Ltda | Sociedade Consorciada | 21.345.021/0001-19 | 25/05/2021 |
| Cassia Geracao de Energia Ltda | Sociedade Consorciada | 35.113.353/0001-82 | 23/03/2020 |
| Fabricio Slaviero Fumagalli | Administrador | ***.003.800-** | 25/05/2021 |
| Interalli Graos Terminais S.A | Sociedade Consorciada | 04.731.861/0001-09 | 25/05/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Consorcio Tupiniquins (CNPJ 36.753.100/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/03/2020.
O CNPJ da matriz é 36.753.100/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 3511502) é Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Consorcio Tupiniquins é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Consorcio Tupiniquins está localizada em Cassia/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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