Securitização de Créditos · CNAE 6492100 · 1 sócio · capital social R$ 4.040.407,00 · fundada em 2020.
Banco I9 Ltda, CNPJ 36.774.509/0001-39, no ramo de securitização de créditos, em Maceio/AL, inapta. Início de atividade em 26/03/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
6 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco I9 Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BANCO I9 LTDA também exerce Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Sergio Martins Silva | Sócio-Administrador | ***.004.130-** | 26/03/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco I9 Ltda (CNPJ 36.774.509/0001-39) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 26/03/2020.
O CNPJ da matriz é 36.774.509/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 6492100) é Securitização de créditos.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Banco I9 Ltda é de R$ 4.040.407,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Banco I9 Ltda está localizada em Maceio/AL, no bairro Ponta Verde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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