NADIA CRISTINA MORENO 07134905608
Lojas de Variedades, Exceto Lojas de Departamentos Ou Magazines · CNAE 4713002 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2020.
Nadia Cristina Moreno 07134905608 está ativa e no ramo de lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines em Divinolandia/SP, sob o CNPJ 36.819.219/0001-64. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Nadia Cristina Moreno 07134905608.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para NADIA CRISTINA MORENO 07134905608.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NADIA CRISTINA MORENO 07134905608
- CNPJ (matriz)
- 36.819.219/0001-64
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 31/03/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Aparecida, S/N, Agua Limpa, Divinolandia/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Nadia Cristina Moreno 07134905608 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nadia Cristina Moreno 07134905608 (CNPJ 36.819.219/0001-64) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/03/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nadia Cristina Moreno 07134905608?
O CNPJ da matriz é 36.819.219/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 4713002) é Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines.
Quem são os sócios da Nadia Cristina Moreno 07134905608?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Nadia Cristina Moreno 07134905608?
O capital social declarado da Nadia Cristina Moreno 07134905608 é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nadia Cristina Moreno 07134905608?
A matriz da Nadia Cristina Moreno 07134905608 está localizada em Divinolandia/SP, no bairro Agua Limpa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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