REGIS E REGIS CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2020.
Regis e Regis Consultoria e Empreendimentos Ltda, CNPJ 36.845.539/0001-99, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Bambui/MG, ativa. Início de atividade em 02/04/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Regis e Regis Consultoria e Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- REGIS E REGIS CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Regis e Regis Consultoria e Empreendimentos
- CNPJ (matriz)
- 36.845.539/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 02/04/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Elvira Perez Rodrigues, 38, Rola-Moca, Bambui/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, REGIS E REGIS CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Gestão e administração da propriedade imobiliária, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amauri Batista Regis | Sócio-Administrador | ***.007.204-** | 02/04/2020 |
| Patricia Auxiliadora de Carvalho Regis | Sócio-Administrador | ***.001.636-** | 02/04/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Regis e Regis Consultoria e Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Regis e Regis Consultoria e Empreendimentos Ltda (CNPJ 36.845.539/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/04/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Regis e Regis Consultoria e Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.845.539/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Regis e Regis Consultoria e Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Regis e Regis Consultoria e Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Regis e Regis Consultoria e Empreendimentos Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Regis e Regis Consultoria e Empreendimentos Ltda?
A matriz da Regis e Regis Consultoria e Empreendimentos Ltda está localizada em Bambui/MG, no bairro Rola-Moca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.