SIMPOLCRED CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA
Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente · CNAE 8219999 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2020.
Capital social acima de 95% das 659.460 empresas do CNAE 8219999 no Brasil · acima de 90% em TO. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 36.847.920/0001-97, a Simpolcred Correspondente Financeiro Ltda encontra-se ativa em Colinas do Tocantins/TO. Atua no ramo de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. Em atividade desde 02/04/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Simpolcred Correspondente Financeiro Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Simpolcred Correspondente Financeiro Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SIMPOLCRED CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA
- Nome fantasia
- Simpolcred
- CNPJ (matriz)
- 36.847.920/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 02/04/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 7 de Setembro, 504, Centro, Colinas do Tocantins/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SIMPOLCRED CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA também exerce Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Operadoras de cartões de débito, Promoção de vendas, Agências de viagens, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Deric Cleano Ribeiro de Sousa | Sócio-Administrador | ***.001.418-** | 17/02/2021 |
| Deylon Cleano Facundo Souza | Sócio | ***.001.415-** | 17/02/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Simpolcred Correspondente Financeiro Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Simpolcred Correspondente Financeiro Ltda (CNPJ 36.847.920/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/04/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Simpolcred Correspondente Financeiro Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.847.920/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 8219999) é Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Simpolcred Correspondente Financeiro Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Simpolcred Correspondente Financeiro Ltda?
O capital social declarado da Simpolcred Correspondente Financeiro Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Simpolcred Correspondente Financeiro Ltda?
A matriz da Simpolcred Correspondente Financeiro Ltda está localizada em Colinas do Tocantins/TO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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