Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente · CNAE 8219999 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 36.847.920/0001-97, a Simpolcred Correspondente Financeiro Ltda encontra-se ativa em Colinas do Tocantins/TO. Atua no ramo de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. Em atividade desde 02/04/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Simpolcred Correspondente Financeiro Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SIMPOLCRED CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA também exerce Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Operadoras de cartões de débito, Promoção de vendas, Agências de viagens, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Deric Cleano Ribeiro de Sousa | Sócio-Administrador | ***.001.418-** | 17/02/2021 |
| Deylon Cleano Facundo Souza | Sócio | ***.001.415-** | 17/02/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Simpolcred Correspondente Financeiro Ltda (CNPJ 36.847.920/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/04/2020.
O CNPJ da matriz é 36.847.920/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 8219999) é Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Simpolcred Correspondente Financeiro Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Simpolcred Correspondente Financeiro Ltda está localizada em Colinas do Tocantins/TO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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