Lojas de Departamentos Ou Magazines, Exceto Lojas Francas (Duty Free) · CNAE 4713004 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2020.
L. F. da Penha Borges Ltda, CNPJ 36.848.767/0001-12, está ativa e atua em Canaa dos Carajas/PA no ramo de lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free). Capital social de R$ 200.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de L. F. da Penha Borges Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, L. F. DA PENHA BORGES LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos e outras 7 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leandra Ferreira da Penha Borges | Sócio-Administrador | ***.002.942-** | 02/04/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a L. F. da Penha Borges Ltda (CNPJ 36.848.767/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/04/2020.
O CNPJ da matriz é 36.848.767/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 4713004) é Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free).
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da L. F. da Penha Borges Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da L. F. da Penha Borges Ltda está localizada em Canaa dos Carajas/PA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a L. F. da Penha Borges Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
5 investigações grátis · sem cartão