CASI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 3 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2020.
Casi Comercio de Materiais de Construcao Em Geral Ltda, CNPJ 36.904.570/0001-53, está ativa e atua em Castanhal/PA no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 400.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casi Comercio de Materiais de Construcao Em Geral Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
- Nome fantasia
- Casi Acabamento
- CNPJ (matriz)
- 36.904.570/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 09/04/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Barao do Rio Branco, 2670, Centro, Castanhal/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens, Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas e outras 10 atividades.
- 4613300 · Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4641902 · Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 · Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649405 · Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- 4679601 · Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4741500 · Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ademaria de Souza Casimiro | Sócio-Administrador | ***.006.785-** | 09/04/2020 |
| Dele e Dela Construcoes e Servicos Ltda | Sócio | 83.319.640/0001-96 | 09/04/2020 |
| Jose Casimiro Torres | Sócio-Administrador | ***.005.816-** | 09/04/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Casi Comercio de Materiais de Construcao Em Geral Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casi Comercio de Materiais de Construcao Em Geral Ltda (CNPJ 36.904.570/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/04/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casi Comercio de Materiais de Construcao Em Geral Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.904.570/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Casi Comercio de Materiais de Construcao Em Geral Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casi Comercio de Materiais de Construcao Em Geral Ltda?
O capital social declarado da Casi Comercio de Materiais de Construcao Em Geral Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casi Comercio de Materiais de Construcao Em Geral Ltda?
A matriz da Casi Comercio de Materiais de Construcao Em Geral Ltda está localizada em Castanhal/PA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Casi Comercio de Materiais de Construcao Em Geral Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Casi Comercio de Materiais de Construcao Em Geral Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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