Comércio Atacadista de Bolsas, Malas e Artigos de Viagem · CNAE 4643502 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Travelrest Comercio de Acessorios de Viagem Ltda, CNPJ 36.921.469/0001-00: situação ativa, em Santana de Parnaiba/SP, no ramo de comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Travelrest Comercio de Acessorios de Viagem Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TRAVELREST COMERCIO DE ACESSORIOS DE VIAGEM LTDA também exerce Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comércio varejista de artigos de viagem, Holdings de instituições não-financeiras.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Global Tbd Inc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 48.760.278/0001-93 | 29/03/2023 |
| Rafael Santamaria Sarmento | Sócio-Administrador | ***.006.435-** | 13/04/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Travelrest Comercio de Acessorios de Viagem Ltda (CNPJ 36.921.469/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/04/2020.
O CNPJ da matriz é 36.921.469/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4643502) é Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Travelrest Comercio de Acessorios de Viagem Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Travelrest Comercio de Acessorios de Viagem Ltda está localizada em Santana de Parnaiba/SP, no bairro Jardim Isaura. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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