SOUCHIE DISTRIBUIDORA LTDA
Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 1 sócio · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Souchie Distribuidora Ltda, CNPJ 36.944.006/0001-64: situação ativa, em Frederico Westphalen/RS, no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Capital social de R$ 60.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Souchie Distribuidora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SOUCHIE DISTRIBUIDORA LTDA
- Nome fantasia
- Top Sul Distribuidora de Alimentos
- CNPJ (matriz)
- 36.944.006/0001-64
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 16/04/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 386, 1247, Vl Osvaldo Cruz, Frederico Westphalen/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SOUCHIE DISTRIBUIDORA LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de embalagens, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gesias Souchie | Sócio-Administrador | ***.006.729-** | 08/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Souchie Distribuidora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Souchie Distribuidora Ltda (CNPJ 36.944.006/0001-64) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/04/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Souchie Distribuidora Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.944.006/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Quem são os sócios da Souchie Distribuidora Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Souchie Distribuidora Ltda?
O capital social declarado da Souchie Distribuidora Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Souchie Distribuidora Ltda?
A matriz da Souchie Distribuidora Ltda está localizada em Frederico Westphalen/RS, no bairro Vl Osvaldo Cruz. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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