FIORUCCI E LEBRAO HOLDING EMPRESARIAL LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 2 sócios · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2020.
Fiorucci e Lebrao Holding Empresarial Ltda, CNPJ 36.957.753/0001-37, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Martinopolis/SP, ativa. Início de atividade em 17/04/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FIORUCCI E LEBRAO HOLDING EMPRESARIAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 36.957.753/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Abertura
- 17/04/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Benvenido Esposito, 245, Pq das Acacias, Martinopolis/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Paulo Henrique Demico Fioruci | Sócio-Administrador | ***.008.945-** | 17/04/2020 |
| Priscilla Fernandes Lebrao | Sócio | ***.002.804-** | 17/04/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Fiorucci e Lebrao Holding Empresarial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fiorucci e Lebrao Holding Empresarial Ltda (CNPJ 36.957.753/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/04/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fiorucci e Lebrao Holding Empresarial Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.957.753/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Fiorucci e Lebrao Holding Empresarial Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fiorucci e Lebrao Holding Empresarial Ltda?
O capital social declarado da Fiorucci e Lebrao Holding Empresarial Ltda é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fiorucci e Lebrao Holding Empresarial Ltda?
A matriz da Fiorucci e Lebrao Holding Empresarial Ltda está localizada em Martinopolis/SP, no bairro Pq das Acacias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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