BANCO DE FERRO ADMINISTACAO DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA
Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão · CNAE 6630400 · 2 sócios · capital social R$ 375.462.816,00 · fundada em 2020.
Banco de Ferro Administacao de Ativos Financeiros Ltda está ativa e no ramo de atividades de administração de fundos por contrato ou comissão em Canoas/RS, sob o CNPJ 36.980.413/0001-27. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO DE FERRO ADMINISTACAO DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA
- Nome fantasia
- Banco de Ferro
- CNPJ (matriz)
- 36.980.413/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 375.462.816,00
- Abertura
- 22/04/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Duque de Caxias, 654, Marechal Rondon, Canoas/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANCO DE FERRO ADMINISTACAO DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabricio Eduardo Rosa | Sócio-Administrador | ***.000.034-** | 22/04/2020 |
| Roy Daniel Teichmann | Sócio-Administrador | ***.007.145-** | 22/04/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco de Ferro Administacao de Ativos Financeiros Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco de Ferro Administacao de Ativos Financeiros Ltda (CNPJ 36.980.413/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/04/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco de Ferro Administacao de Ativos Financeiros Ltda?
O CNPJ da matriz é 36.980.413/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 6630400) é Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
Quem são os sócios da Banco de Ferro Administacao de Ativos Financeiros Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco de Ferro Administacao de Ativos Financeiros Ltda?
O capital social declarado da Banco de Ferro Administacao de Ativos Financeiros Ltda é de R$ 375.462.816,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco de Ferro Administacao de Ativos Financeiros Ltda?
A matriz da Banco de Ferro Administacao de Ativos Financeiros Ltda está localizada em Canoas/RS, no bairro Marechal Rondon. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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