Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 13 sócios · capital social R$ 110.000,00 · fundada em 2020.
A Delta Flow Assessor de Investimento (CNPJ 36.981.700/0001-51) é uma empresa ativa em Barueri/SP. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 110.000,00. Tem 13 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
13 sócios · sócio pessoa jurídica
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Delta Flow Assessor de Investimento (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Fernando Garcia Negreiros | Sócio sem Capital | ***.003.162-** | 17/02/2025 |
| Daniela Alvim Silva | Sócio sem Capital | ***.002.538-** | 23/08/2023 |
| Danilo Roberto Batara | Sócio-Administrador | ***.008.565-** | 16/04/2020 |
| Debora Katz Uehara | Sócio sem Capital | ***.009.686-** | 27/01/2021 |
| Delta Flow Assessor de Investimento | Cotas em Tesouraria | 36.981.700/0001-51 | 23/08/2023 |
| Fabio Carvalho de Souza | Sócio-Administrador | ***.009.978-** | 05/10/2020 |
| Felipe Rossi Ramos | Sócio sem Capital | ***.004.671-** | 10/06/2025 |
| Jessica Ferraz Vieira | Sócio sem Capital | ***.006.665-** | 17/02/2025 |
| Lucas Baron Delmaschio | Sócio sem Capital | ***.004.408-** | 17/02/2025 |
| Nathan Santos Silva | Sócio sem Capital | ***.006.277-** | 17/02/2025 |
| Rafael Ferline dos Santos | Sócio-Administrador | ***.006.147-** | 27/01/2021 |
| Regiane de Fatima Godoy de Souza | Sócio sem Capital | ***.004.736-** | 23/08/2023 |
| Rinaldo Mendes do Nascimento | Sócio sem Capital | ***.005.149-** | 08/10/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Delta Flow Assessor de Investimento (CNPJ 36.981.700/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/04/2020.
O CNPJ da matriz é 36.981.700/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
O quadro societário público registra 13 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Delta Flow Assessor de Investimento é de R$ 110.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Delta Flow Assessor de Investimento está localizada em Barueri/SP, no bairro Dezoito do Forte Empresarial/Alphaville.. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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