AtivaCNPJ 36.989.291/0001-30MATRIZ · Paraiso do Tocantins/TO

TOPOS ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 1 sócio · capital social R$ 1.100.000,00 · fundada em 1991.

Capital social acima de 90% das 184.031 empresas do CNAE 4120400 no Brasil · acima de 75% em TO. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Topos Engenharia Comercio e Industria Ltda, CNPJ 36.989.291/0001-30: situação ativa, em Paraiso do Tocantins/TO, no ramo de construção de edifícios. Capital social de R$ 1.100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

34 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topos Engenharia Comercio e Industria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TOPOS ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Nome fantasia: Topos
CNPJ (matriz): 36.989.291/0001-30
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.100.000,00
Abertura: 28/08/1991
Atividade principal (CNAE): 4120400 · Construção de edifícios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Barao do Rio Branco, 1.470, Centro, Paraiso do Tocantins/TO

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4120400 · Construção de edifícios

Atividades secundárias (20)

Além da atividade principal, TOPOS ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA também exerce Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Construção de estações e redes de telecomunicações, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação e outras 12 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Carlos Henrique Faria	Sócio-Administrador	*.007.450-	10/10/1991

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
36.989.291/0002-10	Baixada	Paraiso do Tocantins/TO

Perguntas frequentes

A empresa Topos Engenharia Comercio e Industria Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topos Engenharia Comercio e Industria Ltda (CNPJ 36.989.291/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/08/1991.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Topos Engenharia Comercio e Industria Ltda?

O CNPJ da matriz é 36.989.291/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.

Quem são os sócios da Topos Engenharia Comercio e Industria Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Topos Engenharia Comercio e Industria Ltda?

O capital social declarado da Topos Engenharia Comercio e Industria Ltda é de R$ 1.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Topos Engenharia Comercio e Industria Ltda?

A matriz da Topos Engenharia Comercio e Industria Ltda está localizada em Paraiso do Tocantins/TO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Topos Engenharia Comercio e Industria Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Topos Engenharia Comercio e Industria Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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