DABLIO G CORRESPONDENTE FINANCEIRA LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 105.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 37.001.744/0001-30, a Dablio G Correspondente Financeira Ltda encontra-se ativa em Marataizes/ES. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 24/04/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Dablio G Correspondente Financeira Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dablio G Correspondente Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DABLIO G CORRESPONDENTE FINANCEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Rei das Unhas
- CNPJ (matriz)
- 37.001.744/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 105.000,00
- Abertura
- 24/04/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Simao Soares, 810, Barra do Itapemirim, Marataizes/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DABLIO G CORRESPONDENTE FINANCEIRA LTDA também exerce Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Promoção de vendas.
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 7319002 · Promoção de vendas
Contratos públicos
PNCPDablio G Correspondente Financeira Ltda consta como fornecedora em 1 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 01/01/2025 e 01/01/2025.
- Itapemirim/ESCONTRATACAO DE AGENTES PARA RECEBIMENTO DE CONTAS E AGUA E ESGOTO1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Willian Sperotto Freichos | Sócio-Administrador | ***.006.301-** | 24/04/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Dablio G Correspondente Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dablio G Correspondente Financeira Ltda (CNPJ 37.001.744/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/04/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dablio G Correspondente Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.001.744/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Dablio G Correspondente Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dablio G Correspondente Financeira Ltda?
O capital social declarado da Dablio G Correspondente Financeira Ltda é de R$ 105.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dablio G Correspondente Financeira Ltda?
A matriz da Dablio G Correspondente Financeira Ltda está localizada em Marataizes/ES, no bairro Barra do Itapemirim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Dablio G Correspondente Financeira Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Dablio G Correspondente Financeira Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão