LIANO SIA MOREIRA
Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2020.
Liano Sia Moreira, CNPJ 37.027.021/0001-00, está ativa e atua em Esmeraldas/MG no ramo de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado. Capital social de R$ 30.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Liano Sia Moreira (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LIANO SIA MOREIRA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LIANO SIA MOREIRA
- Nome fantasia
- Amizade Extracao de Areia
- CNPJ (matriz)
- 37.027.021/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 29/04/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Amizade, SN, Zona Rural, Esmeraldas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LIANO SIA MOREIRA também exerce Extração de argila e beneficiamento associado.
Perguntas frequentes
A empresa Liano Sia Moreira está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Liano Sia Moreira (CNPJ 37.027.021/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/04/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Liano Sia Moreira?
O CNPJ da matriz é 37.027.021/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Liano Sia Moreira?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Liano Sia Moreira?
O capital social declarado da Liano Sia Moreira é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Liano Sia Moreira?
A matriz da Liano Sia Moreira está localizada em Esmeraldas/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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