SANCHES HOLDING LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 4.823.128,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 37.079.743/0001-09, a Sanches Holding Ltda. encontra-se ativa em Nova Esperanca/PR. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 06/05/2020. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANCHES HOLDING LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 37.079.743/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.823.128,00
- Abertura
- 06/05/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Governador Manoel Ribas, 679, Centro, Nova Esperanca/PR
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Odenir Jose Sanches | Administrador | ***.001.600-** | 06/05/2020 |
| Tassiana Cavallini Sanches Chibiaqui | Sócio | ***.009.542-** | 28/06/2022 |
| Thiago Cavallini Sanches | Sócio | ***.003.934-** | 28/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Sanches Holding Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sanches Holding Ltda. (CNPJ 37.079.743/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/05/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sanches Holding Ltda.?
O CNPJ da matriz é 37.079.743/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Sanches Holding Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sanches Holding Ltda.?
O capital social declarado da Sanches Holding Ltda. é de R$ 4.823.128,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sanches Holding Ltda.?
A matriz da Sanches Holding Ltda. está localizada em Nova Esperanca/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.