TOP REPRESENTACOES LTDA.
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Têxteis, Vestuário, Calçados e Artigos de Viagem · CNAE 4616800 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 37.110.672/0001-60, a Top Representacoes Ltda. encontra-se ativa em Nova Serrana/MG. Atua no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem. Em atividade desde 11/05/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Representacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP REPRESENTACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 37.110.672/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 11/05/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4616800 · Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Nove, 632, Itapua, Nova Serrana/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP REPRESENTACOES LTDA. também exerce Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Moizes Mendes de Farias Junior | Sócio-Administrador | ***.009.259-** | 11/05/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Representacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Representacoes Ltda. (CNPJ 37.110.672/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/05/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Representacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 37.110.672/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4616800) é Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem.
Quem são os sócios da Top Representacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Representacoes Ltda.?
O capital social declarado da Top Representacoes Ltda. é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Representacoes Ltda.?
A matriz da Top Representacoes Ltda. está localizada em Nova Serrana/MG, no bairro Itapua. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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