DANIELE LOPES LISBOA CARDOSO
Comercio Varejista de Artigos de Armarinho · CNAE 4755502 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2020.
A Daniele Lopes Lisboa Cardoso (CNPJ 37.120.035/0001-74) é uma empresa ativa em Santarem/PA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 50.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Daniele Lopes Lisboa Cardoso.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniele Lopes Lisboa Cardoso (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIELE LOPES LISBOA CARDOSO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIELE LOPES LISBOA CARDOSO
- Nome fantasia
- Dani Armarinho e Variedades
- CNPJ (matriz)
- 37.120.035/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 12/05/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria Jose, 157, Maracana, Santarem/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIELE LOPES LISBOA CARDOSO também exerce Comércio varejista de tecidos, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Daniele Lopes Lisboa Cardoso está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniele Lopes Lisboa Cardoso (CNPJ 37.120.035/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/05/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniele Lopes Lisboa Cardoso?
O CNPJ da matriz é 37.120.035/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 4755502) é Comercio varejista de artigos de armarinho.
Quem são os sócios da Daniele Lopes Lisboa Cardoso?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniele Lopes Lisboa Cardoso?
O capital social declarado da Daniele Lopes Lisboa Cardoso é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniele Lopes Lisboa Cardoso?
A matriz da Daniele Lopes Lisboa Cardoso está localizada em Santarem/PA, no bairro Maracana. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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