ABDALLA PARTICIPACOES E GESTAO LTDA
Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 5 sócios · capital social R$ 2.159.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Abdalla Participacoes e Gestao Ltda, CNPJ 37.120.173/0001-53: situação ativa, em Iturama/MG, no ramo de aluguel de imóveis próprios. Capital social de R$ 2.159.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Abdalla Participacoes e Gestao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ABDALLA PARTICIPACOES E GESTAO LTDA
- Nome fantasia
- Gestao e Participacoes Diamante
- CNPJ (matriz)
- 37.120.173/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.159.000,00
- Abertura
- 12/05/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ayrton Senna do Brasil, 361, Residencial Flamboyant, Iturama/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ABDALLA PARTICIPACOES E GESTAO LTDA também exerce Criação de bovinos para corte, Criação de bovinos, exceto para corte e leite, Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dagina Beatriz Silva Elias | Sócio-Administrador | ***.002.925-** | 03/01/2023 |
| Fenix Empreendimentos Imobiliarios de Iturama Ltda | Sócio | 13.771.309/0001-27 | 12/05/2020 |
| Karenn Karolinne Silva Elias Abdala Peron | Sócio-Administrador | ***.008.963-** | 12/05/2020 |
| Lucas Antonio Peron | Sócio | ***.006.142-** | 19/03/2026 |
| Murillo Abdalla Silva Elias | Sócio | ***.006.697-** | 27/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Abdalla Participacoes e Gestao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Abdalla Participacoes e Gestao Ltda (CNPJ 37.120.173/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/05/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Abdalla Participacoes e Gestao Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.120.173/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Abdalla Participacoes e Gestao Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Abdalla Participacoes e Gestao Ltda?
O capital social declarado da Abdalla Participacoes e Gestao Ltda é de R$ 2.159.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Abdalla Participacoes e Gestao Ltda?
A matriz da Abdalla Participacoes e Gestao Ltda está localizada em Iturama/MG, no bairro Residencial Flamboyant. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Abdalla Participacoes e Gestao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Abdalla Participacoes e Gestao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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