MALGA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
Consultoria Em Tecnologia da Informação · CNAE 6204000 · 3 sócios · capital social R$ 56.435.040,00 · fundada em 2020.
Malga Consultoria e Servicos Ltda., CNPJ 37.134.852/0001-81, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de consultoria em tecnologia da informação. Capital social de R$ 56.435.040,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Malga Consultoria e Servicos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALGA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
- Nome fantasia
- Malga
- CNPJ (matriz)
- 37.134.852/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 56.435.040,00
- Abertura
- 13/05/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Card Arcoverde, 1641, Pinheiros, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALGA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alex Liao Vilhena | Administrador | ***.008.822-** | 13/05/2020 |
| Le Cassange Llc | Sócio | 36.558.770/0001-00 | 28/07/2020 |
| Thiago de Castro Neves Garuti | Administrador | ***.003.177-** | 13/05/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Malga Consultoria e Servicos Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malga Consultoria e Servicos Ltda. (CNPJ 37.134.852/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/05/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Malga Consultoria e Servicos Ltda.?
O CNPJ da matriz é 37.134.852/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 6204000) é Consultoria em tecnologia da informação.
Quem são os sócios da Malga Consultoria e Servicos Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Malga Consultoria e Servicos Ltda.?
O capital social declarado da Malga Consultoria e Servicos Ltda. é de R$ 56.435.040,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Malga Consultoria e Servicos Ltda.?
A matriz da Malga Consultoria e Servicos Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.