Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Alpha Pagamentos Ltda, CNPJ 37.140.303/0001-10: situação inapta, em Cascavel/CE, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alpha Pagamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ALPHA PAGAMENTOS LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente e outras 6 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Pedro Artur Mendes Vieira | Sócio-Administrador | ***.002.462-** | 17/01/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alpha Pagamentos Ltda (CNPJ 37.140.303/0001-10) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 14/05/2020.
O CNPJ da matriz é 37.140.303/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Alpha Pagamentos Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Alpha Pagamentos Ltda está localizada em Cascavel/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão