InaptaCNPJ 37.168.776/0001-25MATRIZ · Caucaia/CE

GRUPO A.F.K. IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

Serviços de Montagem de Móveis de Qualquer Material · CNAE 3329501 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2020.

Capital social acima de 99% das 54.816 empresas do CNAE 3329501 no Brasil · acima de 99% em CE. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Grupo A.F.K. Importacao & Exportacao Ltda, CNPJ 37.168.776/0001-25: situação inapta, em Caucaia/CE, no ramo de serviços de montagem de móveis de qualquer material. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Situação cadastral irregular

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

6 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: GRUPO A.F.K. IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA
Nome fantasia: Grupo A.F.K.
CNPJ (matriz): 37.168.776/0001-25
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 200.000,00
Abertura: 18/05/2020
Atividade principal (CNAE): 3329501 · Serviços de montagem de móveis de qualquer material
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Miguel Ferreira da Silva, 170, Mestre Antonio, Caucaia/CE

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

3329501 · Serviços de montagem de móveis de qualquer material

Atividades secundárias (8)

Além da atividade principal, GRUPO A.F.K. IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de outros artigos usados, Comércio varejista de plantas e flores naturais, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Criação de estandes para feiras e exposições, atividades de design não especificadas anteriormente, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Sergio Marques Abreu	Sócio-Administrador	*.004.075-	06/06/2024

Perguntas frequentes

A empresa Grupo A.F.K. Importacao & Exportacao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Grupo A.F.K. Importacao & Exportacao Ltda (CNPJ 37.168.776/0001-25) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 18/05/2020.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Grupo A.F.K. Importacao & Exportacao Ltda?

O CNPJ da matriz é 37.168.776/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 3329501) é Serviços de montagem de móveis de qualquer material.

Quem são os sócios da Grupo A.F.K. Importacao & Exportacao Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Grupo A.F.K. Importacao & Exportacao Ltda?

O capital social declarado da Grupo A.F.K. Importacao & Exportacao Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Grupo A.F.K. Importacao & Exportacao Ltda?

A matriz da Grupo A.F.K. Importacao & Exportacao Ltda está localizada em Caucaia/CE, no bairro Mestre Antonio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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