THS TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Bicicletas, Triciclos e Outros Veículos Recreativos · CNAE 4649403 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Ths Trading Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 37.195.645/0001-37: situação ativa, em Vila Velha/ES, no ramo de comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ths Trading Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THS TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 37.195.645/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 21/05/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4649403 · Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Inacio Higino, 673, Praia da Costa, Vila Velha/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THS TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Cultivo de arroz, Cultivo de milho, Cultivo de soja, Cultivo de feijão, Cultivo de mandioca, Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente, Cultivo de laranja, Cultivo de açaí e outras 58 atividades.
- 0111301 · Cultivo de arroz
- 0111302 · Cultivo de milho
- 0115600 · Cultivo de soja
- 0119905 · Cultivo de feijão
- 0119906 · Cultivo de mandioca
- 0119999 · Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente
- 0131800 · Cultivo de laranja
- 0133401 · Cultivo de açaí
- 0141502 · Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto
- 0151201 · Criação de bovinos para corte
- 0151202 · Criação de bovinos para leite
- 0161003 · Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 0210101 · Cultivo de eucalipto
- 0210102 · Cultivo de acácia-negra
- 0210109 · Produção de casca de acácia-negra - florestas plantadas
- 0210199 · Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas
- 4511103 · Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
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- 4623103 · Comércio atacadista de algodão
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
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- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
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Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessandra Bacon de Oliveira Moreira | Sócio-Administrador | ***.001.937-** | 21/05/2020 |
| Tha Incorporacoes Ltda | Sócio | 26.290.447/0001-36 | 19/03/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Ths Trading Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ths Trading Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 37.195.645/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/05/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ths Trading Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.195.645/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 4649403) é Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos.
Quem são os sócios da Ths Trading Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ths Trading Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Ths Trading Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ths Trading Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Ths Trading Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Vila Velha/ES, no bairro Praia da Costa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.