CARDIFE CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Consultoria Em Tecnologia da Informação · CNAE 6204000 · 1 sócio · capital social R$ 5.600.000,00 · fundada em 2020.
Capital social acima de 99% das 65.475 empresas do CNAE 6204000 no Brasil · acima de 95% em GO. Fonte: Receita Federal.
Cardife Capital Investimentos e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de consultoria em tecnologia da informação em Goiania/GO, sob o CNPJ 37.200.688/0001-63. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
6 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Cardife Capital Investimentos e Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cardife Capital Investimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARDIFE CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Cardife Corporate & Investiment Banking
- CNPJ (matriz)
- 37.200.688/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 5.600.000,00
- Abertura
- 21/05/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- D, 419, Set Marista, Goiania/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARDIFE CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Extração de minério de metais preciosos, Beneficiamento de minério de metais preciosos, Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Atividades de vigilância e segurança privada e outras 2 atividades.
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- 0724302 · Beneficiamento de minério de metais preciosos
- 4618402 · Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8011101 · Atividades de vigilância e segurança privada
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Davi Mantovani Baldez | Sócio-Administrador | ***.006.606-** | 21/05/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Cardife Capital Investimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cardife Capital Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 37.200.688/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/05/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cardife Capital Investimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.200.688/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 6204000) é Consultoria em tecnologia da informação.
Quem são os sócios da Cardife Capital Investimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cardife Capital Investimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Cardife Capital Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 5.600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cardife Capital Investimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Cardife Capital Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro Set Marista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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